**Переказ навіть на 5000 грн можуть перевірити — які операції моніторить банк**

Здається, що фінансовий моніторинг стосується лише великих сум — наприклад, від 400 тис. грн. Але на практиці банк може звернути увагу і на значно менші перекази, якщо вони не відповідають звичній фінансовій поведінці клієнта.

Так, справа не лише в сумі, і навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Адже банк звертає увагу на **різкі зміни у фінансовій поведінці.** 

Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.

 [Які ще операції можуть викликати запитання? Ось що кажуть в Ощадбанку.](https://news.finance.ua/ua/perekaz-navit-na-5000-hrn-mozhut-pereviryty-yaki-operacii-monitoryt-bank)

** [insta](https://www.instagram.com/finance.ua.official/) |  [fb](https://www.facebook.com/Finance.ua) |  [youtube](https://www.youtube.com/channel/UCaK1wF6B3xDCQT0_yyeP9yQ) |  [cайт](https://finance.ua/)
 [Щоденна розсилка](https://new.finance.ua/finance-day) | [Валютна розсилка](https://www.project.finance.ua/sendy-currency)