[#AML](?q=%23AML)-бюлетень Мінфіну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФР) – у свіжому випуску:

 [#FATF](?q=%23FATF): професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»; 

 FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»; 

 Transparency International: захист публічних ресурсів; 

 UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;

 Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.

 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст. 

  Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці. 

 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів. 

   Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами [#ЄС](?q=%23%D0%84%D0%A1) 

 [Читати бюлетень](https://mof.gov.ua/uk/methodological_bulletins-875)

[#Мінфін](?q=%23%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BD) [#Фінмоніторинг](?q=%23%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3) [#ФінансовийМоніторинг](?q=%23%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3) [#Євроінтеграція](?q=%23%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)

[FB](https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/?locale=uk_UA) I [X](https://x.com/MinFin_Ukraine) I [Instagram](https://www.instagram.com/minfin_ua/) I [Viber](https://invite.viber.com/?g2=AQBVzDBFiwqbKE%2BpmnUmc%2FqAuBaWs%2BAd9iuxzx%2FHaNrHKpTJnQb0zVTi%2B91xyQNN&lang=uk) I [Linkedin](https://www.linkedin.com/company/ministryoffinanceua/)