Фінансові злочини та нові ризики: актуальна аналітика [#AML](?q=%23AML): [#Мінфін](?q=%23%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BD) підготував черговий методологічний бюлетень із питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

Серед ключових тем:

 Криптоактиви – регулювання стейблкоїнів і токенізованого золота.
 Обхід санкцій Росією – роль Китаю, Білорусі, Ірану та КНДР.
 Фінансові загрози – кіберризики, організована злочинність, фінансування тероризму через соцмережі та шахрайство.
 Регулювання та нагляд – оцінка ризиків, захист споживачів фінансових послуг і стандарти ПВК/ФТ.

 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на другій сторінці.

 Усі випуски – за [посиланням](https://www.mof.gov.ua/uk/methodological_bulletins-875).

Бюлетені допомагають фахівцям фінансового моніторингу, регуляторам і правоохоронним органам відстежувати актуальні тенденції та враховувати нові ризики.

Ця робота є частиною зусиль Мінфіну з розбудови ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізації зі стандартами [#ЄС](?q=%23%D0%84%D0%A1).

[#Фінмоніторинг](?q=%23%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3)

[FB](https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/?locale=uk_UA) I [X](https://x.com/MinFin_Ukraine) I [Instagram](https://www.instagram.com/minfin_ua/) I [Viber](https://invite.viber.com/?g2=AQBVzDBFiwqbKE%2BpmnUmc%2FqAuBaWs%2BAd9iuxzx%2FHaNrHKpTJnQb0zVTi%2B91xyQNN&lang=uk) I [Linkedin](https://www.linkedin.com/company/ministryoffinanceua/)