Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, проведеного на запит Мінфіну за підтримки ЄС та Ради Європи 1-2 жовтня.
 
 Тематику заходу визначили з урахуванням практичних запитів учасників ринку азартних ігор. Учасники разом із міжнародною експерткою Анною Дзвігалою розглядали, як виявляти ризики відмивання коштів і шахрайства та належно на них реагувати. 
 
Серед ключових тем:
 як розпізнавати використання «дропів» та чужих банківських карток;
 фіктивні й транзитні операції;
 шахрайство, скомпрометовані акаунти та мультиакаунтинг; 
 як перевіряти походження коштів та реагувати, коли виникають сумніви.
 
Учасники отримали практичні інструменти для виявлення підозрілих операцій і реагування на ризики без створення зайвих перевірок для добросовісних клієнтів.
 
Деталі – за [посиланням](https://www.mof.gov.ua/uk/news/oznaki_vidmivannia_koshtiv_i_shakhraistva_v_azartnikh_igrakh__trening_minfinu_ta_radi_ievropi-5948).
 
[#AML](?q=%23AML) [#азартні_ігри](?q=%23%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8) [#відмивання_коштів](?q=%23%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2) [#шахрайство](?q=%23%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

[FB](https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/?locale=uk_UA) I [X](https://x.com/MinFin_Ukraine) I [Instagram](https://www.instagram.com/minfin_ua/) I [Viber](https://invite.viber.com/?g2=AQBVzDBFiwqbKE%2BpmnUmc%2FqAuBaWs%2BAd9iuxzx%2FHaNrHKpTJnQb0zVTi%2B91xyQNN&lang=uk) I [Linkedin](https://www.linkedin.com/company/ministryoffinanceua/)