**$200 тисяч готівкою на місяць: як оточення Лагуна досі заробляє на «Дельта Банку»**

Слідство у справі збанкрутілого «Дельта Банку» нарешті дісталося крипти.

У 2012-2015 роках** колишній власник банку Микола Лагун** разом з правлінням і кредитним комітетом **роздавав фіктивні кредити** пов'язаним компаніям без реального забезпечення, просто **щоб перекривати старі борги** й гнати гроші через нерезидентів. Ціна питання склала** 22,8 млрд (!) грн шкоди** Фонду гарантування вкладів.

Лагун вже рік як під санкціями РНБО і в міжнародному розшуку, але** в Києві й досі працює бек-офіс** з колишніх співробітників банку, який веде фінанси купи компаній, номінально записаних на інших людей. Оренда 300+ га землі на Київщині, Івано-Франківщині й Чернігівщині плюс нерухомість у Києві й окупованому Криму **приносить** **щонайменше $200 тис. готівкою на місяць **повз податкову. Частину заводять у крипту, частину – знову в нерухомість.

Тепер саме **ці канали й заморозили**: суд арештував гаманці Binance у восьми фігурантів (у когось по 5-6 рахунків), картку Revolut, рахунки Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi – останні оформлені на особу, яку слідство вважає організатором усієї схеми. 20 липня кошти вже визнали речовим доказом. Проектами в Україні для Лагуна, як відомо, опікується** бек-офіс на чолі з Максимом Черновим та юристи з «Бірайт Адвокасі».**

Якщо бек-офіс втікача працює в Києві роками – це прогалина в законі чи хтось воліє її не помічати? 

 [Тризуб](https://t.me/+LKsfyW4k_pk4M2My)** | **[Підписатись](https://t.me/+LKsfyW4k_pk4M2My)
 [Обрати регіон](https://t.me/UAtryzub)