**Казахстан оголосив у розшук підсанкційного власника Pin-Up Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну за тіньові схеми на 100 мільярдів

Фігурантів підозрюють в організації незаконного грального бізнесу, ухиленні від сплати податків та виведенні за кордон понад 100 мільярдів тенге.

За даними правоохоронців, мережа працювала в обхід національного законодавства через тіньові платіжні шлюзи та криптовалютні транзакції.

Раніше у цій справі оголосили в розшук і заочно заарештували їхніх координаторів Дмитра Дружинського та Марину Левкович. За даними слідства, саме вони відповідали за створення платіжної інфраструктури та залучення банків і платіжних організацій для прийому й виведення колосальних тіньових коштів.

[АНТИКОР](http://t.me/antikor)| [Сайт](https://antikor.com.ua/)|[X](https://x.com/Antykor_)|[Facebook](https://www.facebook.com/share/1CMHd75TnT/?mibextid=kFxxJD)|[Instagram](https://www.instagram.com/antikor.info/)