**Держфінмоніторинг найчастіше шукав сліди коштів у Польщі, Болгарії та Туреччині**

_За 2022–2024 роки Держфінмоніторинг підготував **1 378 матеріалів** щодо підозр у відмиванні коштів._

 Найчастіше українська сторона зверталася по інформацію до **Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США**.

**Серед інших напрямів:**

 810 матеріалів — фінансування дій проти безпеки держави, тероризм і санкційні питання;
 781 — корупція у публічному секторі;
 537 — операції за участю політично значущих осіб;
 361 — ухилення від оподаткування;
 166 — фінтехнології та віртуальні активи.

 _Міжнародний обмін інформацією дозволяє відстежувати рух коштів за межами України та встановлювати повний маршрут активів._

[Буст каналу](https://t.me/bankerua?boost)