**У Польщі **[затримали](https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/aktualnosci/1041,Wspolne-dzialania-CBZC-Strazy-Granicznej-oraz-ABW-rozbicie-zorganizowanej-grupy-.html)** 8 українців у справі про відмивання $87 млн через криптовалюту**

8 громадян України та громадянку Білорусі підозрюють у відмиванні грошей, отриманих від інвестиційного шахрайства. За версією слідства, група на чолі з 34-річним українцем переводила кошти **через криптовалюти, обмінники та фіктивні операції з золотом.** Загальний обсяг операцій перевищив **337 млн злотих (~$87 млн).**

> ▪️Кур'єри на дорогих автомобілях забирали готівку, показуючи фотографію розірваної навпіл банкноти з серійним номером. У криптообмінниках додатково звіряли секретні коди на телефонах, обходячи перевірки AML.
> ▪️Гроші проводили через банківські рахунки пов’язаних компаній, вивозили за кордон у схованках автомобілів і маскували фіктивними покупками золота. Більшу частину коштів у підсумку переводили в криптовалюти.

Під час обшуків вилучили готівку та золото на суму понад 1 млн злотих. Підозрюваним загрожує **до 15 років ув’язнення.**

[Бізнес Інсайдер](https://t.me/+9AGiQNdKiL0yYmEy)