** Фінансовий моніторинг — це більше, ніж перевірка документів.

Як виявляти ризикових контрагентів, розпізнавати підозрілі транзакції та не пропускати red flags, **—** дізнайтесь на курсі **«**[AML у фінтех](https://robotdreams.cc/uk/course/aml-u-finteh?utm_source=tg_dtkt_ua&utm_medium=partner&utm_campaign=shomin_compliance&utm_content=affiliate&utm_term=rdcc_196)**»** та навчіться системно працювати з фінансовими ризиками та комплаєнсом.

**Після 12 занять ви зможете:**
• перевіряти клієнтів і бізнес-партнерів (KYC/KYB);
• оцінювати ризики та виявляти ознаки шахрайства;
• аналізувати AML/KYC-політики й знаходити прогалини;
• будувати скорингові моделі для оцінки ризиків.

**Лектор — Михайло Шомін**, директор з комплаєнсу АТ «Укрпошта», який має понад 18 років досвіду в compliance у банках, фінансових компаніях і платіжних організаціях.

 Троє запрошених лекторів.

Старт: **22 жовтня**

[Деталі, програма та реєстрація](https://robotdreams.cc/uk/course/aml-u-finteh?utm_source=tg_dtkt_ua&utm_medium=partner&utm_campaign=shomin_compliance&utm_content=affiliate&utm_term=rdcc_196)[⬅️](https://robotdreams.cc/uk/course/aml-u-finteh?utm_source=tg_dtkt_ua&utm_medium=partner&utm_campaign=shomin_compliance&utm_content=affiliate&utm_term=rdcc_196)

[#реклама](?q=%23%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0)