**У Польщі викрили схему відмивання $87 млн, затримано вісьмох українців**

 Польські правоохоронці затримали дев’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до міжнародної мережі з легалізації коштів, отриманих через криптовалютні та інвестиційні афери. Серед фігурантів справи — восьмеро українців і громадянка Білорусі.

 За версією слідства, організацією фінансових операцій керував 34-річний громадянин України. Учасники схеми збирали готівку та забезпечували її подальше переміщення між Польщею та іншими країнами.

Щоб замаскувати незаконне походження коштів, фігуранти проводили операції через валютні обмінники та оформлювали фіктивні угоди з придбання золота. Загальний обсяг транзакцій, які пов’язують із групою, перевищив 337 млн злотих, або приблизно $87 млн.

Операція з викриття мережі охопила Лодзь, Варшаву та Малопольське воєводство. Під час обшуків правоохоронці знайшли готівку й золото вартістю понад 1 млн злотих, а також вилучили електронні пристрої та носії інформації, які мають допомогти розслідуванню.

 Максимальне покарання, яке загрожує затриманим у разі доведення вини, — 15 років позбавлення волі.

[#Poland](?q=%23Poland) [#Crime](?q=%23Crime) [#CryptoCrime](?q=%23CryptoCrime) [#Scam](?q=%23Scam) [#CryptoScam](?q=%23CryptoScam)
———————————————————
 [Dvizh](https://www.dvizh.com/ref/xg1hnuf73vd/) — рухай крипту разом з нами

 [Обмін валют](https://www.dvizh.com/ref/xg1hnuf73vd/)  [Support Bot](https://t.me/dvizh_crypto_bot)  [Наші ресурси](https://xnaec.mssg.me/)