**В Україні викрили мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму**

 Державна служба фінансового моніторингу України виявила ймовірну мережу, яку використовували для обходу санкцій проти РФ і фінансування тероризму. У центрі схеми опинився акаунт громадянина України на неназваній криптобіржі.

  Через цей рахунок пройшло близько $13 млн. Із них приблизно $3,5 млн були пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та рахунками, афілійованими з міжнародною терористичною організацією. Власник акаунта, за даними відомства, проживає в одній із країн ЄС.
Держфінмоніторинг не виявив на рахунку ознак звичайної торгівлі чи інвестиційної діяльності. Кошти надходили із зовнішніх гаманців, бірж і обмінників без верифікації, після чого їх переказували на некастодіальні гаманці структур, пов’язаних із РФ та Іраном, зокрема КСІР.

За даними відомства, власник акаунта також використовував VPN для приховування слідів операцій і може бути пов’язаний із 35 організаціями в різних юрисдикціях. Матеріали справи передали правоохоронним органам для подальшого розслідування.

[#SFMS](?q=%23SFMS) [#Ukraine](?q=%23Ukraine) [#Sanctions](?q=%23Sanctions)
——————————————————[🇺🇦](https://mssg.me/xnaec)[Dvizh](https://www.dvizh.com/ref/xg1hnuf73vd/) — рухай крипту разом з нами

 [Обмін валют](https://www.dvizh.com/ref/xg1hnuf73vd/)  [Support Bot](https://t.me/dvizh_crypto_bot)  [Наші ресурси](https://mssg.me/xnaec)