[Грошовий конвеєр на 23,5 мільярда: БЕБ зупинило масштабну мережу конвертаційних центрів](https://esbu.gov.ua/news/hroshovyi-konveier-na-235-miliardy-beb-zupynylo-masshtabnu-merezhu-konvertatsiinykh-tsentriv?v=6ab129a2d73e5)

Понад 3 млрд грн несплачених податків, 23,5 млрд грн обороту, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь.

«[Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про результати операції](https://t.me/oleksandrtsyvinskyi/90).

За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.

Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було. Відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину коштів переводили у криптовалюту, а потім - у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.

Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що може свідчити про злочинну діяльність.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

[ПІДПИСАТИСЬ](https://t.me/esbu_gov_ua)

 [FB](https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA) | [Х](https://x.com/esbu_gov_ua?s=21) | [INSTA](https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y=) | [YOUTUBE](https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua)