[Тіньові оборудки з агропродукцією: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр](https://esbu.gov.ua/news/fiktyvni-kompanii-miliony-chornoi-hotivky-ta-virtualni-aktyvy-beb-vykrylo-masshtabnyi-konvertatsiinyi-tsentr-na-kyivshchyni)

Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.

Через ці компанії фігуранти допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики.

Так продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Частину грошей конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.

Оперативний супровід забезпечили співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

[ПІДПИСАТИСЬ](https://t.me/esbu_gov_ua)

 [FB](https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA) | [Х](https://x.com/esbu_gov_ua?s=21) | [INSTA](https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y=) | [YOUTUBE](https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua)