**Правоохоронці **[викрили](https://hromadske.ua/kryminal/271881-naybilshe-hotivky-v-istoriyi-beb-pravookhorontsi-vykryly-tinyovu-finansovu-merezu-i-vyluchyly-ponad-630-mln-hrn)** тіньову фінансову мережу і вилучили понад ₴630 млн — найбільше готівки в історії БЕБ.**

Через нелегальні обмінні пункти щороку легалізовували десятки мільярдів гривень. Фігуранти обмінювали готівку й цифрові активи, а також переказували кошти Україною та за кордон.

Операції не відображалися у бухгалтерському й податковому обліку.