**НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» на 595 тисяч гривень**

«ФК Кредіплюс», що діє під брендом FinX і належить Родіону Бутко, отримала штраф за порушення законодавства з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Перевірка НБУ виявила недоліки в управлінні ризиками та перевірці клієнтів, зокрема проблеми з ідентифікацією, верифікацією та оцінкою ризиків. Компанія також не надавала регулятору повну та достовірну інформацію, а також порушення у звітності з фінмоніторингу.

До 2023 року родина Родіона Бутка через кіпрський офшор володіла ломбардами в рф, які тепер записані на пов’язаних із ним осіб, що продовжують контролювати цей бізнес.

[Київ пише](https://t.me/+Lknnk5W1jHxiN2Fi)