**НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» під брендом FinX**

Національний банк України наклав штраф у розмірі 595 тис. грн на «ФК Кредіплюс», яка належить Родіону Бутко. Причиною стали порушення у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Перевірка НБУ виявила недоліки в управлінні ризиками, ідентифікації, верифікації та оцінці ризиків клієнтів. Крім того, компанія не завжди надавала регулятору достовірну інформацію та документи, порушення були виявлені й у звітності з фінмоніторингу.

До 2023 року родина Родіона Бутка через кіпрський офшор володіла ломбардами в РФ. Згодом фірму переписали на пов'язаних із ним осіб, які продовжують контролювати бізнес.

[Юрист пише…](https://t.me/+-m2xBlwAo7ozMjMy)