**Приголомшливі факти про відмивання грошей: через акаунт українця на криптобіржі пройшло понад $13 млн**

Фігурант розслідування мешкає в одній з країн ЄС. Гроші надходили на його акаунт з зовнішніх криптоадрес і майже миттєво перераховувалися далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів та численні задіяні адреси свідчать про нелегальний обмін віртуальних активів.
Кошти надходили з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких були підсанкційні платформи, пов'язані з РФ або причетні до обходу санкцій. Вони виходили на некостодіальні гаманці, пов'язані з російськими біржами. Частина переказів надійшла Корпусу вартових ісламської революції — військовій організації Ірану, визнаній терористичною.
Для приховування діяльності особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та Росії, а також входила до інших акаунтів з пристроїв, пов’язаних з її власним.
Понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях пов'язані з нею. Це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти Росії.

[Юрист пише…](https://t.me/+-m2xBlwAo7ozMjMy)