Російські мільйони, кіпрські компанії та PIN-UP: куди веде бізнес Зельдіса й Гончарука

Майже мільярд гривень річного доходу, бізнес у Росії, кримінальне провадження на еквівалент 700 млн рублів та кіпрські компанії. І це наступна частина історії Владислава Зельдіса й Олександра Гончарука, про яких я розповідав у попередній публікації   [https://t.me/mosiychuk72/54622](https://t.me/mosiychuk72/54622)

Нагадаю, саме їхні бізнесові зв’язки привернули увагу після аукціону з продажу права на фінансовий лізинг київського комплексу Ramada Encore. Тепер пропоную подивитися, звідки могли формуватися капітали цього бізнесового кола та які фінансові операції потрапляли в поле зору правоохоронців.
Почнемо з компанії «РЕНКЛОД ЛТД», у структурі власності якої протягом багатьох років фігурували обидва підприємці. За фінансовою звітністю, у 2020 році компанія отримала 401,26 млн гривень доходу, а у 2024-му - вже 996,89 млн гривень. Тобто майже мільярд.

А ось чистий прибуток виглядає значно скромніше: 527,8 тисячі гривень у 2020 році та 4,41 млн гривень у 2024-му. При цьому зобов’язання підприємства у 2024 році сягнули 507,04 млн гривень за активів у 519,98 млн. Фактично понад 97% вартості активів.

А тепер найцікавіше, кримінальне провадження №42016090780000005 від 1 лютого 2016 року. Йдеться про розслідування можливого викрадення валютних цінностей банків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 2014–2015 роках. Слідство перевіряло обставини ймовірного вивезення коштів до Росії поза офіційними пунктами контролю, їх подальшої легалізації через фінансові операції та можливого фінансування незаконних збройних формувань.

Сума, яка фігурує в цій історії - еквівалент 700 млн російських рублів за курсом НБУ 2014 року. Серед можливих механізмів руху грошей - погашення кредитів, валютні операції, позики та внесення коштів до статутних капіталів підприємств. У цьому кримінальному контексті згадуються українські компанії «РЕНКЛОД», «ЕСКА», «ЗАХІД», «ТІТАН УКР ПРОМ» та «КРОНУС КОМПАНІ», а також російські структури групи Smart.

І ось тут виникає закономірне запитання: якою була реальна роль українських та російських компаній у цих фінансових операціях і хто контролював відповідні грошові потоки? Адже російський напрям у бізнесовій біографії Зельдіса й Гончарука - це не просто географія ділових контактів.

Олександр Гончарук значився генеральним директором російської компанії «ХТГ-ЛОГИСТИК», створеної у 2008 році в підмосковних Митищах. Компанія займалася організацією вантажних перевезень і згодом була ліквідована. Серед інших російських підприємств - «СМАРТ АУТСОРСИНГ СЕРВИСЕЗ», «МАЙ ГИГ БИЗНЕС» та «СМАРТ СОЛЮШЕНС».

Владислав Зельдіс був пов’язаний із «СМАРТ АУТСОРСИНГ СЕРВИСЕЗ» до 29 липня 2022 року. Водночас виникали питання, чи не зберіг він вплив на діяльність підприємства після формальної зміни власників…

У цій історії також фігурують понад 25 млн рублів податкових платежів та підозри щодо можливого переміщення прибутків через іноземні структури. Один із напрямів, який заслуговує на окрему увагу, - використання лізингових договорів для руху коштів між пов’язаними компаніями з можливим подальшим інвестуванням в українську нерухомість. Також у публічних звинуваченнях щодо цього бізнесового кола порушувалося питання підготовки так званих «дропів» - номінальних учасників фінансових операцій.