**80% ФОПів можуть бути пов’язані з фіктивним підприємництвом — у НБУ говорять про необхідність посилити контроль ще під час реєстрації бізнесу**

Про це розповіла Анна Липська, директорка департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

Водночас банки хочуть використовувати ШІ, щоб у режимі реального часу виявляти ризикові транзакції.

 Як працює фінмоніторинг в Україні, чому ПЕПи скаржаться на перевірки та як змінити систему, не створюючи зайвих обмежень - [говорили на панельній дискусії Radio NV](https://biz.nv.ua/ukr/finance/finansoviy-monitoring-v-ukrajini-osnovni-vikliki-ta-shlyahi-vdoskonalennya-50644485.html).