**НБУ пояснив банкам правила внесення застави до ВАКС і перевірки операцій**

Національний банк заявив, що сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні

Фінансова установа має окремо оцінити джерело коштів, фінансовий стан платника, його зв’язок з особою, за яку вноситься застава, та інші ризики. НБУ готує додаткові роз’яснення.

[Повна версія — за посиланням](https://sud.ua/uk/news/ukraine/373160-status-pep-i-zastava-do-vaks-ne-ie-avtomatychnoiu-pidstavoiu-dlia-vidmovy-banku-pozytsiia-nbu?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=sudua_channel)

[@sud.ua](https://t.me/sudua) І Ми у [Facebook](https://www.facebook.com/profile.php?id=61554556161648), [Instagram](https://www.instagram.com/sud_ua/), [X](https://twitter.com/sud_gazeta), [YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC5R89CNV6EE9ruwuEFRcOcw)