Про законопроект Президента про дропи. Ну або правильно буде фінансових мулів. 

Це проблема, яку наша ТСК розслідує вже 2 рік. Через неї працюють і нелегальні казино і кол-центри. І добре, що нарешті Президент її якось побачив. 

Для розуміння через дропи проходить до 200 мільярдів гривень на рік. Втрати бюджету — десятки мільярдів.

Але(!!!) метод, який він запропонував не спрацює. 
Пояснюю, це просто ідея додати нові статті КК:
Віддав свою картку шахраю — штраф до 17 тисяч гривень. 
Скуповуєш або тримаєш чужі картки для схем — до 170 тисяч штрафу або до 6 років. 
Робиш це організовано — від 5 до 8. 
Плюс відповідальність для компаній, в інтересах яких крутились дроп-рахунки.

В чому проблема? В тому, що це вже проходили інші країни - і досвід, що тільки кримінальне покарання це просто 100500 справ проти бідних студентів та пенсіонерів. 

А все інше - це і так вже злочин. Просто або правоохоронці не хочуть, або організатори закордоном. 

І саме тому (!!!) і зʼявився  законопроект #14161 — «реєстр дропів». Рік готували разом із Нацбанком і експертами ТСК. 
Суть проста: 
Банк бачить дропа — вносить у реєстр НБУ. 
Людині обмежують ліміти і кількість карток, ніхто нічого не блокує автоматично, а самій людині приходить попередження: вашою карткою користуються злочинці. 

Тобто не гонятися за кожною бабусею, яка дала свою картку, а зменшити можливість злочинцям користуватися такими людьми. 

Тому, якщо ми реально хочемо побороти фінансових мулів, то ми навіть не сота країна, яка зіткнулася з такою проблемою. І працює не тільки кримінальна відповідальність, а і обмеження залучення дропів. Тож треба доопрацювати законопроект Президента + прийняти мій законопроект. І тільки так воно запрацює.