** БАНКИ ЄС ПОСИЛЯТЬ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТІВ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ?

**Шановні підписники каналу, у ЄС готуються запровадити єдині правила перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.**

** Що передбачають зміни?
** Перевірка громадянства: банки фіксуватимуть інформацію про громадянство клієнтів.
** Санкційний контроль: перевірятимуть клієнтів, бенефіціарних власників і осіб, які контролюють компанії.
** Віртуальні IBAN: установи встановлюватимуть особу користувача та перевірятимуть інформацію про пов’язаний рахунок.
** Оновлення даних: інформацію про клієнтів періодично актуалізуватимуть, а зміни важливих відомостей можуть спричинити повторну перевірку.

** Правила поширюватимуться на українців, які користуються фінансовими послугами в ЄС.

**Стандарти ще не набули чинності. AMLA передала їх на затвердження Європейській комісії. 

** Захист прав адвокатів України
[https://t.me/zahistadvokativ](https://t.me/zahistadvokativ)

** Підписуйтеся на канал.