**ЧЕРЕЗ ЗАСТАВУ ЗА ГАЛУЩЕНКА НБУ ПОЧАВ ПЕРЕВІРЯТИ ІНШІ БАНКИ**

**Шановні підписники, історія із внесенням 150 млн грн застави за Германа Галущенка продовжується.**

**За оприлюдненою інформацією, Національний банк України з 24 серпня проводить позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення цієї застави.**

**Регулятор перевіряє дотримання банками вимог фінансового моніторингу під час переказу коштів на рахунок ВАКС. Кількість банків та їхні назви НБУ наразі не розкриває.**

**Раніше окрему позапланову перевірку було розпочато щодо Sense Bank.**

 **НАГОЛОС РЕДАКЦІЇ**

**А тепер — наше припущення щодо того, куди ця історія може рухатися далі.**

**На нашу думку, наступними варто готуватися Адвокатам, адвокатським бюро та адвокатським об’єднанням, через які вносилися застави, у тому числі за осіб, які не були їхніми клієнтами.**

 **І коло питань тут цілком прогнозоване.**

 **Хто був клієнтом? ** **Звідки надійшли кошти? **
 **За що саме вони були сплачені Адвокату чи адвокатському об’єднанню? **
 **Які послуги мали надаватися? **
 **Чи надавалися вони фактично? **
 **І яким чином отримані кошти зрештою опинилися на рахунку для внесення застави за іншу особу?**

**А тепер найважливіше.**

Відповіді на ці питання містять в**ідомості, що становлять адвокатську таємницю, охороняються законом. І спроби отримати доступ до захищеної інформації про відносини Адвоката з клієнтом мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням професійних гарантій Адвокатури.**

 **Але редакція нашого каналу прогнозує значно менш делікатний сценарій.**

**Можуть з’явитися нові кримінальні провадження, зокрема з кваліфікацією за ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Далі — спроби допитів Адвокатів, обшуки, тимчасові доступи та вилучення документів, дослідження договорів із клієнтами і походження коштів.**

**Словом, усе те, з чим Адвокатура у відносинах із правоохоронними органами вже неодноразово зустрічалася.**

**Тому, шановні колеги, готуймося.**

**Готуймо документи. Пам’ятаймо про адвокатську таємницю. Пам’ятаймо про професійні гарантії. І будьте готові захищати вже не тільки клієнтів, а й власні професійні права.**

 **Бо якщо наш прогноз справдиться, попереду може бути черговий раунд дуже токсичних відносин між НАБУ і Адвокатурою.**

**І редакція нашого каналу уважно стежитиме, щоб фінансовий моніторинг не перетворився на черговий привід для свавілля та порушення гарантій адвокатської діяльності.**

 **Захист прав адвокатів України**
[https://t.me/zahistadvokativ](https://t.me/zahistadvokativ)