Пачки грошей забили багажник автівки в центрі Києва: БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр в агросфері
До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Через них бізнесу допомагали приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Агропродукцію купували за готівку без відображення в обліку, а для її подальшого продажу в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими даними.
Отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи. Під час обшуків правоохоронці вилучили значні суми готівки — пачки грошей буквально заповнили багажник автомобіля.
Розслідування триває
🟢Звертайтесь на консультацію щоб знати та захистити свої права у разі потреби🟢
Для запису натисніть - КОНСУЛЬТАЦІЯ Адвоката ⚖️