💰 Кіберполіція припинила діяльність конвертаційного центру для агропідприємств 👮‍♂️ Кіберполіцейські та

💰 Кіберполіція припинила діяльність конвертаційного центру для агропідприємств

👮‍♂️ Кіберполіцейські та детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему, у якій понад 60 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності допомагали аграрним компаніям приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

💵 Зловмисники закуповували агропродукцію за готівку поза бухгалтерським і податковим обліками, а для її подальшого продажу чи експорту використовували документи з неправдивими відомостями.

💵 Отримані кошти обготівковували або переводили у криптовалюту для уникнення фінмоніторингу.

Під час обшуків вилучили готівку, документацію, чорнові записи, електронні носії та транспортні засоби.

⚙️ Наразі встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств та аналізується рух коштів.

🔗 Подробиці читайте за посиланням.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 👥X | 💬Vb | ✈️TG