⛽️ НАБУ заявило про схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн За даними слідства, керівники

⛽️ НАБУ заявило про схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн

За даними слідства, керівники однієї бізнес-групи могли заволодіти 100 тис. тонн нафтопродуктів «Укрнафти» у 2017-2020 роки.

Як працювала схема:
🔹 пальне передавали підконтрольній компанії;
🔹 потім його переправляли на інші пов’язані фірми та продавали через мережу АЗС;
🔹 отримані гроші переказували на користь підконтрольних компаній, зокрема за кордон;
🔹 кінцевих власників приховували через мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

😱 За підрахунками слідства, обсяг пального становив майже 20% усього пального, яке «Укрнафта» продала через АЗС у період дії схеми.

НАБУ також перевіряє можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні роки, зокрема вже після початку воєнного стану.

👀 insta | 👤 fb | 🎥 youtube | 🗞 cайт
📨 Щоденна розсилка | Валютна розсилка