🔎 Переказ навіть на 5000 грн можуть перевірити — які операції моніторить банк Здається, що фінансови

🔎 Переказ навіть на 5000 грн можуть перевірити — які операції моніторить банк

Здається, що фінансовий моніторинг стосується лише великих сум — наприклад, від 400 тис. грн. Але на практиці банк може звернути увагу і на значно менші перекази, якщо вони не відповідають звичній фінансовій поведінці клієнта.

Так, справа не лише в сумі, і навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Адже банк звертає увагу на різкі зміни у фінансовій поведінці. 👇

Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.

➡️ Які ще операції можуть викликати запитання? Ось що кажуть в Ощадбанку.

👀 insta | 👤 fb | 🎥 youtube | 🗞 cайт
📨 Щоденна розсилка | Валютна розсилка