😳 У Монако оштрафували компанію, яка повідомила про підозрілий платіж.

😳 У Монако оштрафували компанію, яка повідомила про підозрілий платіж... через три роки

Фінансовий регулятор Монако оштрафував компанію Julius Baer Wealth Management (займається управлінням капіталом клієнтів) на €1,5 млн через порушення у системі контролю за підозрілими операціями.

Під час перевірки регулятор виявив кілька випадків, коли компанія надто довго не повідомляла про підозрілі операції:

1️⃣ В одному випадку про підозрілу операцію повідомили із запізненням на 393 дні. Йшлося про клієнта — російсько-британського громадянина, бенефіціар якого, за даними ЗМІ, був пов’язаний із корупційною схемою. Підозри виникли під час перевірки ще у 2021 році, але повідомлення фінансовій розвідці подали лише у червні 2022-го.

2️⃣ Інший випадок виявився ще серйознішим. У травні 2019 року на рахунок компанії в Монако надійшов платіж на €5 млн. Кошти прийшли від контрагента, якого компанія не змогла належним чином ідентифікувати.

Отримувачем була компанія, що належала політично значущій особі (PEP).
Попри це, про підозрілу операцію фінансову розвідку повідомили лише у липні 2023 року — через 1202 дні, тобто більш ніж через три роки після самого платежу.

Мабуть, подумали, що «краще пізно, ніж ніколи» 😅

👀 insta | 👤 fb | 🎥 youtube | 🗞 cайт
📨 Щоденна розсилка | Валютна розсилка