⚡ #AML-бюлетень Мінфіну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню р

⚡ #AML-бюлетень Мінфіну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФР) – у свіжому випуску:

▫️ #FATF: професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»; 

▫️ FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»; 

▫️ Transparency International: захист публічних ресурсів; 

▫️ UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;

▫️ Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.

🎧 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст. 

👥  Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці. 

🎯 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів. 

 🇺🇦 🇪🇺 Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами #ЄС 

🔗 Читати бюлетень

#Мінфін #Фінмоніторинг #ФінансовийМоніторинг #Євроінтеграція

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin