📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнар

📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.

🔎 У випуску:

🔸 використання стейблкоїна Tether для обходу санкцій та фінансування незаконної діяльності;

🔸 прозорість бенефіціарної власності у сфері віртуальних активів;

🔸 нові стандарти ЄС щодо перевірки клієнтів і пов’язаних операцій;

🔸 зміни в регулюванні крипторинку та зберіганні криптоактивів;

🔸 проникнення організованої злочинності в державні інституції та екологічні злочини в ланцюгах постачання.

🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.

📌 Усі випуски – за посиланням.

Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin