📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнар

📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.

🔎 У випуску:

🔸 Бангкокська програма МВФ і Світового банку щодо стійкості фінансових послуг до кібершахрайства;

🔸 потоки стейблкоїнів у глобальній економіці та цифрова доларизація;

🔸 вимога ESMA припинити обслуговування токенів, що не відповідають MiCA, і пропозиції EBA щодо ревізії MiCA;

🔸 рекордні стягнення Мінфіну США з Bank of America за «аутсорсинг» виявлення підозрілих операцій;

🔸 загроза «Harvest Now, Decrypt Later» і потреба оновлювати криптографічний захист.

🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.

📌 Усі випуски – за посиланням.

Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin