#Мінфін публікує щотижневі випуски аналітичних #AML-бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та

#Мінфін публікує щотижневі випуски аналітичних #AML-бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР).  

Матеріали допомагають фахівцям фінмоніторингу й держорганів відстежувати нові ризики та міжнародні тенденції.

ℹ️ В останньому випуску висвітлено: 

🔹 Національну оцінку ризиків Швейцарії щодо юридичних осіб;

🔹 Національну стратегію Ірландії у сфері ПВК/ФТ/ФР до 2030 року.

⚡ Крім того, вчора вийшов спеціальний #SEPA-випуск із QR-кодом на останній сторінці з 89 інфографіками, які розкривають суть запропонованих реформ і спростовують поширені міфи.

🎧 На першій сторінці кожного бюлетеня є значок диктофона – натискайте й слухайте короткий зміст. 

Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС 🇺🇦🇪🇺

📌 Усі випуски – за посиланням.

#Мінфін #Фінмоніторинг

Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin