🛡️ Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Сергія Марченка схвалила четверту Національ

🛡️ Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Сергія Марченка схвалила четверту Національну оцінку ризиків (#НОР)

💬 «Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – зазначив Сергій Марченко.

Схвалення НОР є ключовим індикатором Плану України за програмою Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.

Мінфін продовжує послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering) для посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграції до європейського простору.

🔗 Детальніше – за посиланням.

#Мінфін #AML #UkraineFacility #MONEYVAL #Фінмоніторинг #FATF

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin