⚖️ Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс
Депутати готують зміни до правил щодо політично значущих осіб (PEP), які мають врегулювати суперечку навколо так званого довічного статусу колишніх посадовців.
✔️ Схема буде такою: звільнення з посади → щонайменше 12 місяців посиленого контролю → оцінка ризику → припинення або продовження посиленого моніторингу залежно від результату.
Саме такий підхід має стати компромісом між вимогами міжнародних партнерів щодо ефективного контролю за PEP та дискусією в Україні про надмірність фактично довічного посиленого фінмоніторингу колишніх посадовців.
Раніше питання PEP набуло скандальності тому було внесено в законопроєкт № 15111-д щодо оподаткування доходів через цифрові платформи. Саме в нього тишком-нишком додали норми про фінмоніторинг колишніх посадовців, які не влаштували МВФ і Єврокомісію.
⚖️ Довічний статус PEP залишать, але фінмоніторинг змінять: депутати готують компроміс Депутати готую
Мінфін
@Minfin_com_ua«Мінфін» — український сайт про фінанси та інвестиції. Розповідаємо, куди вкласти гроші, що буде з курсом долара, стежимо за цінами на нерухомість та депозитними ставками. Зв'язатися з редакцією @Minfincomua_bot З питань співпраці reklama@minfin.com.ua
32,902 subscribers
Open in Telegram