ארה״ב: משרד האוצר קונס את ״בנק אף אמריקה״ ב-1.2 מיליארד דולר
שר האוצר בסנט: ״גם המוסדות הפיננסיים הגדולים ביותר אינם עומדים מעל לחוק״
משרד האוצר האמריקני קונס את ״בנק אוף אמריקה״ בסכום של 1.2 מיליארד דולר. זהו הקנס השלישי בגודלו שהטיל אי פעם המשרד על גוף כלשהו בתולדות ארה״ב.
הקנס ניתן בעקבות כשלים במערכת למניעת הלבנת הון.
לדברי אנשי משרד האוצר האמריקני, הבנק לא דיווח על עסקאות של 5 מיליארד דולר, שמתוכם מיליארד דולר קשורים לאיום על הביטחון הלאומי. אלה כוללים רשתות הלבנת הון סיניות ופעילות פיננסית בלתי חוקית בגבול הדרומי של ארה״ב.
נראה כי הבנק גם הפר מספר סנקציות שהוטלו בין היתר על איראן, על רוסיה, על סחר בסמים ועל פעילות טרור.
שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט אמר שכאשר בנקים מרכזיים אינם עומדים במחויבות להיאבק בהלבנת הון או לאכיפת סנקציות, הם חושפים את כל המערכת הפיננסית של ארה״ב לסיכונים משמעותיים.
בסנט הוסיף כי ״הצעדים שננקטו היום מעבירים מסר ברור: גם המוסדות הפיננסיים הגדולים ביותר אינם עומדים מעל לחוק״.
⏺ להצטרפות לערוצי חדשות NTD עברית: טלגרם | X | ווטסאפ | Ganjing World | אתר האינטרנט
⏺ לפרסום מודעה בערוץ
ארה״ב: משרד האוצר קונס את ״בנק אף אמריקה״ ב-1.
חדשות NTD עברית
@NTD_Hebrewרשת NTD) New Tang Dynasty) היא רשת טלוויזיה בין-לאומית שהוקמה בניו יורק בשנת 2001 על ידי אמריקנים ממוצא סיני שעזבו את סין הקומוניסטית. הם הבינו שתקשורת עצמאית חיונית לחברה חופשית והקימו את NTD המביאה מידע מדויק, מהימן ובלתי מצונזר. יצירת קשר: @NTDhb_bot
98,353 מנויים
פתח בטלגרם