$6,9 млрд російських платежів пройшли через глобальні банки, — Financial Times Кремлівська фінтех-ко

$6,9 млрд російських платежів пройшли через глобальні банки, — Financial Times

Кремлівська фінтех-компанія A7, яку створили як альтернативу західній платіжній системі, провела через міжнародні банки понад $6,9 млрд, використовуючи мережу підставних компаній і підроблені документи

FT встановила щонайменше 100 підставних компаній A7, а документи згадують ще понад 100 таких структур, зокрема 61 в ОАЕ, 87 у Гонконзі, 16 у Киргизстані та 14 в Індонезії

Схема передбачала підробку рахунків, печаток і документів для обходу банківського контролю, а співробітники A7 змінювали коди товарів та описи поставок, щоб приховати операції з підсанкційною продукцією

В одному з внутрішніх чатів співробітники обговорювали платіж за 500 прицілів нічного бачення вартістю 3,6 млн юанів ($510 тис.), для якого спочатку підготували документи про закупівлю загартованого скла, а потім розглядали варіант із взуттям

A7 була створена за участю молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного "Промсвязьбанку", а кремль просував її як альтернативу SWIFT для російського бізнесу

Останній Капіталіст | Підтримати наc на MonoBase