Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили схему з "кришуванням" кол-центрів
Посадовець Офісу Генерального прокурора під кодовим ім’ям "Канцлер" створив угруповання у середині 2025 року та залучив до нього чинних прокурорів і наближених осіб, які систематично отримували гроші за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів
Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності
Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації
Останній Капіталіст | Підтримати наc на MonoBase
Операція "Карфаген": НАБУ і САП викрили схему з "кришуванням" кол-центрів Посадовець Офісу Генеральн
Останній Капіталіст ✙
@OstanniyCapitalistТут кують українське економічне диво. З усіх питань — @OstCap_Admin Всі посилання – https://linktr.ee/OstanniyCapitalist Інвестиційний канал – @CapitalistInvest Канал з головними публікаціями – @cent_to_cent
118,332 subscribers
Open in Telegram