$200 тисяч готівкою на місяць: як оточення Лагуна досі заробляє на «Дельта Банку» Слідство у справі

$200 тисяч готівкою на місяць: як оточення Лагуна досі заробляє на «Дельта Банку»

Слідство у справі збанкрутілого «Дельта Банку» нарешті дісталося крипти.

🌟У 2012-2015 роках колишній власник банку Микола Лагун разом з правлінням і кредитним комітетом роздавав фіктивні кредити пов'язаним компаніям без реального забезпечення, просто щоб перекривати старі борги й гнати гроші через нерезидентів. Ціна питання склала 22,8 млрд (!) грн шкоди Фонду гарантування вкладів.

🌟Лагун вже рік як під санкціями РНБО і в міжнародному розшуку, але в Києві й досі працює бек-офіс з колишніх співробітників банку, який веде фінанси купи компаній, номінально записаних на інших людей. Оренда 300+ га землі на Київщині, Івано-Франківщині й Чернігівщині плюс нерухомість у Києві й окупованому Криму приносить щонайменше $200 тис. готівкою на місяць повз податкову. Частину заводять у крипту, частину – знову в нерухомість.

🌟Тепер саме ці канали й заморозили: суд арештував гаманці Binance у восьми фігурантів (у когось по 5-6 рахунків), картку Revolut, рахунки Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi – останні оформлені на особу, яку слідство вважає організатором усієї схеми. 20 липня кошти вже визнали речовим доказом. Проектами в Україні для Лагуна, як відомо, опікується бек-офіс на чолі з Максимом Черновим та юристи з «Бірайт Адвокасі».

Якщо бек-офіс втікача працює в Києві роками – це прогалина в законі чи хтось воліє її не помічати? 

🌟 Тризуб | Підписатись
🔣 Обрати регіон