«Банк Український Капітал» Євгена Чечіля: як силовий дах перетворив фінустанову на офшорну пральню 🌟

«Банк Український Капітал» Євгена Чечіля: як силовий дах перетворив фінустанову на офшорну пральню

🌟Поки країна виживає, рахуючи кожну копійку, верхівка силових і фінансових структур перетворила банківську систему на приватний насос для викачування капіталу. Щойно Іван Вигівський очолив МВС, його оточення миттєво «приземлилося» у структурі власності АТ «Банк Український Капітал». Формальними власниками майже 20% акцій фігурують Віталій Кшановський і адвокат Олексій Комінарець, а нитки тягнуться аж до клану Яреми-Гелетея. 

🌟Через рахунки десятків фіктивних фірм – серед них «Трансглобус», «Інтенспром», «Рон Авто», «Ліндеріо», «Візіонпром», «Центр покупок», «Кінгстаропт», «Едітпром», «Стаунлейн Постач», «БК Будполііндустрія», «Вомакс Технолоджі», «Мейден Сейл», «Тріокомпані», «Стармун Маркет» та «Товарнарада» – з однаковими адресами реєстрації у Дніпрі та Львові, масово проганялися сумнівні зовнішньоекономічні операції, а мільярди «випаровувалися» на Кіпр, в Угорщину та Чехію. Валютні мільйони осідали на рахунках нерезидентів під виглядом імпорту без жодного фактичного постачання товару.

Березневий штраф НБУ у 20 млн грн за порушення фінмоніторингу лишився формальністю: за версією джерела, посадовці регулятора на чолі з Пишним самі глибоко інтегровані в цю систему. 

🌟А коли журналісти розкрили деталі, голова правління банку Євген Чечіль, замість пояснень, підключив керівника Київської міської прокуратури Ходаківського і проти розслідувачів миттєво відкрили кримінальне провадження за «розголошення інформації з обмеженим доступом».

Поки в ЄРДР не з'являться відомості щодо дій згаданих осіб, а БЕБ і ДБР не зупинять відтік капіталу в офшори, ця «валютна годівниця» продовжуватиме знекровлювати економіку.

🌟 Тризуб | Підписатись
🔣 Обрати регіон