❗️Найгучніші викриття та затримання цього тижня: 📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту О

❗️Найгучніші викриття та затримання цього тижня:

📍НАБУ і САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву через «кришування» шахрайських кол-центрів. У такий спосіб було легалізовано понад 42 млн грн. Суд взяв його під варту з альтернативою у вигляді застави 120 млн грн.
📍Директор «Аквапласту» Михайло Єфименко підозрюється у відмиванні 577 мільйонів гривень через криворізький конвертцентр. Одним із головних клієнтів стало приватне підприємство, яке ремонтувало та обслуговувало техніку ЗСУ й Нацгвардії. Загалом від держави воно отримало понад 2,5 млрд грн. За версією слідства, через фіктивні фірми в тінь вивели майже 580 млн грн. Окремо бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.
📍В Україні викрили діяльність мережі шахрайських інвестиційних платформ, через які зловмисники привласнювали криптовалюту громадян понад 20 країн. Організатор схеми залучив до незаконної діяльності понад 46 українців і налагодив роботу кількох шахрайських офісів у Києві та області.

Україна Online | Підписатись