Конвертцентр на 23,5 млрд грн засвітив «прокладки»: 17 із 28 компаній

Конвертцентр на 23,5 млрд грн засвітив «прокладки»: 17 із 28 компаній знайшли у старих судових матеріалах – Євген Плінський

Читачі звернули увагу на фото з печатками та кодами ЄДРПОУ. Щонайменше 17 із 28 кодів збігаються з компаніями, згаданими у судовій ухвалі Подільського райсуду Києва у справі №758/16447/24.

У матеріалах справи йдеться про використання рахунків низки компаній для штучної оптимізації податків, виведення коштів у тіньовий сектор та їх подальшої легалізації. Серед компаній, коди яких збігаються, — «Хотеллайф», «Продторгмакс», «Макситоргбуд», «Твій Звіт Інвест», «Будексперт України», «Інфотех Консалтинг», «Ріна-Сервіс», «Целено», «Мелеф», «Лавлекс Медіа», «Консалтінфо» та інші.

Автор аналізу звертає увагу на кілька можливих кластерів зв’язків. Зокрема, частина компаній пов’язана спільними керівниками та власниками, інші — адресами реєстрації. Окремі підприємства також повторно фігурують у різних судових матеріалах. Так, чотири компанії — «Хотеллайф», «Продторгмакс», «Макситоргбуд» та «Інфотех Консалтинг» — у реєстрах пов’язані з Дмитром Великоіваном.

Ще один блок пов’язують з Ольгою Лаврентьєвою, яка є власницею та директоркою «Твій Звіт Інвест» і керує «ТД «Про-Макс». «Твій Звіт Інвест» також згадується на ресурсі НБУ у контексті діяльності без відповідних ліцензій.

Окремо простежується зв’язок через адресу на площі Солом’янській, 2 у Києві — там зареєстровані, зокрема, «Твій Звіт Інвест» та «Целено».
Ще шість компаній із фото фігурують в ухвалі Голосіївського райсуду Києва у справі №752/9783/25, де йдеться про відкриття рахунків низці юридичних осіб одним банківським підрозділом.

Також у матеріалах БЕБ згадується ТОВ «Пуштрейд» — у справі №761/29411/25 його пов’язують зі схемою реалізації імпортованих товарів за готівку без відображення операцій в обліку та подальшим обготівкуванням коштів.

АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram