⏺НБУ перевірить чотири банки через 150 млн грн застави за Галущенка: названо фінустанови Окрім держа

⏺НБУ перевірить чотири банки через 150 млн грн застави за Галущенка: названо фінустанови

Окрім державного Сенс Банку, за даними джерел у банківських колах, перевірки стосуються також ПУМБ, Ідея Банку та ОТП Банку. Офіційно НБУ назви фінустанов не розголошує.

Загалом через ці банки на рахунок ВАКС було перераховано:
🔸46 млн грн — через Сенс Банк;
🔸41 млн грн — через ПУМБ;
🔸4 млн грн — через Сенс Банк;
🔸5 млн грн — через Ідея Банк;
🔸54 млн грн — через ОТП Банк.

НБУ перевірятиме, як банки здійснювали фінмоніторинг цих операцій, походження коштів та діяльність компаній, через які проводилися платежі.

Перевірки інших банків стартували 24 серпня. Результати можуть стати підставою для застосування до фінустанов заходів впливу.

АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram