У Польщі викрили схему відмивання $87 млн через криптовалюту та фіктивні угоди із золотом
Поліція затримала вісьмох українців і громадянку Білорусі. За версією слідства, група під керівництвом 34-річного українця відмивала кошти, отримані від інвестиційного шахрайства, через криптовалюту, обмінники та фіктивні операції із золотом.
Загальний обсяг транзакцій перевищив 337 млн злотих. Під час обшуків вилучили готівку та золото на понад 1 млн злотих. Шістьох підозрюваних узяли під варту на три місяці, ще одного — на два. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.
АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram
У Польщі викрили схему відмивання $87 млн через криптовалюту та фіктивні угоди із золотом Поліція за
АНТИКОР
@antikorЗв'язок з нами @Joshgrant1 Сайт: https://antikor.info/ X (Twitter): https://x.com/antikorua?s=21&t=XBN4ikrBcZICBNbQ49h1lA Facebook: https://www.facebook.com/antikor.com.ua Instagram: https://www.instagram.com/antikorua?igsh=aHRxbjY4Z2VyanIx
449,462 subscribers
Open in Telegram