בלומברג: בנקים אמריקאיים נבדקים בפרשת הכספים של מוג׳תבא ח׳אמנאי בלומברג דיווח כי משרד המשפטים האמריק

בלומברג: בנקים אמריקאיים נבדקים בפרשת הכספים של מוג׳תבא ח׳אמנאי


בלומברג דיווח כי משרד המשפטים האמריקאי בוחן את המעורבות האפשרית של כמה בנקים בארה״ב בהעברת כספים הקשורים לרשת הכלכלית של מוג׳תבא ח׳אמנאי, בנו של מנהיג הרפובליקה האסלאמית.
לפי הדיווח, החקירה היא חלק מתיק רחב היקף העוסק בהאשמות של הלבנת הון ושחיתות פיננסית. הרשויות האמריקאיות בודקות עסקאות שבוצעו דרך בנקים מתווכים בארה״ב, בהם ג׳יי.פי. מורגן וסיטיגרופ.
על פי בלומברג, מטרת החקירה היא למפות את מבנה הרשת הפיננסית הקשורה להנהגת איראן ולבחון פרצות אפשריות במנגנוני הפיקוח של הבנקים האמריקאיים, שאולי אפשרו את העברת הכספים הללו.

מרדכי כ
301 העולם הערבי בטלגרם

https://t.me/arabworld301news