🔎 Держфінмоніторинг найчастіше шукав сліди коштів у Польщі, Болгарії та Туреччині
За 2022–2024 роки Держфінмоніторинг підготував 1 378 матеріалів щодо підозр у відмиванні коштів.
🌍 Найчастіше українська сторона зверталася по інформацію до Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США.
Серед інших напрямів:
▪️ 810 матеріалів — фінансування дій проти безпеки держави, тероризм і санкційні питання;
▪️ 781 — корупція у публічному секторі;
▪️ 537 — операції за участю політично значущих осіб;
▪️ 361 — ухилення від оподаткування;
▪️ 166 — фінтехнології та віртуальні активи.
💸 Міжнародний обмін інформацією дозволяє відстежувати рух коштів за межами України та встановлювати повний маршрут активів.
⚡️Буст каналу⚡️
🔎 Держфінмоніторинг найчастіше шукав сліди коштів у Польщі, Болгарії та Туреччині За 2022–2024 роки
Banker.UA
@bankeruaГоловні банківські новини, ексклюзивні інтерв'ю, прогнози експертів та унікальні рейтинги. Те, що ти не прочитаєш на інших каналах. Підписуйся 😉👇🏻 Співпраця, прохання, зауваження - @banker_assistance_bot
12,608 subscribers
Open in Telegram