🏦Через скандал із заставою за Галущенка НБУ почав перевіряти інші банки.
Нацбанк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Перевірки розпочали 24 серпня.
Регулятор з'ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок ВАКС. Назви та кількість банків НБУ не розкрив.
Підписуйтесь: Bankova Mail
Підписуйтесь на нас в Х
Головне на сайті
🏦Через скандал із заставою за Галущенка НБУ почав перевіряти інші банки.
Bankova Mail
@bankovamailУся українська політика в одному каналі: https://t.me/bankovamail Ми в Х https://x.com/BankovaMa
21,698 subscribers
Open in Telegram