❌ НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» на суму понад 2,88

❌ НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» на суму понад 2,88 млрд грн та подальшої легалізації отриманих коштів, Йдеться про бізнес-оточення Ігоря Коломойського, зокрема його колишнього партнера Михайла Кіпермана.

НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману у заволодінні нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації. Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову.

За даними розслідування, керівники підконтрольної бізнес-групи організували схему, за якою 100 тисяч тонн нафтопродуктів спершу передавали підконтрольній структурі за договорами комісії, після чого перерозподіляли між пов'язаними компаніями для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС, а отримані доходи виводили на користь підконтрольних фірм, у тому числі за кордон.

Наразі за першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомлено чотирьом учасникам схеми: організатору вищого рівня з числа лідерів бізнес-групи, що контролювала нафтову сферу, координатору дій виконавців середнього рівня, а також голові правління та його заступнику з комерційних питань підконтрольних акціонерних товариств. Щодо ще одного фігуранта — еквіцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем, письмове повідомлення про підозру скеровано за кордон у порядку міжнародного співробітництва.

За інформацією НАБУ, досудове розслідування відбувалося за оперативного супроводу СБУ, проте в процесі детективи НАБУ зафіксували системний витік таємниці слідства: дані про заплановані слідчі й процесуальні дії зливалися довіреній особі організаторів злочину. До розголошення цих відомостей, за версією детективів, може бути причетний один із керівників підрозділу СБУ, який безпосередньо забезпечував супровід цієї справи.

Підписуйтесь: Bankova Mail
Підписуйтесь на нас в Х
Головне на сайті