Нове слово у фінмоніторингу застав в кримінальних провадженнях!
Кажуть, що частину застав в антикорупційних провадженнях почали вносити за рахунок кредитних лімітів на платіжних картках фізосіб в комерційних банках. Це, до речі, може стати гарною практикою…
…Іноді банки відкривають кредитні лінії на поточних платіжних картках і до 500 тис грн. Залежно від того, як давно клієнт обслуговується в тому чи іншому банку і які у нього офіційні доходи. Перед відкриттям таких кредитних ліній клієнт проходить не тільки ретельний фінмоніторинг, а й значно глибше дослідження його фінансової поведінки. А якщо вже відкрили — значить клієнт надійний і має історію стосунків з банком.
Тож зараз можна сказати, що комерційні банки самі почали фінансувати застави, ще й зароблять на процентах.
— нардепка Ольга Василевська-Смаглюк
Підписуйтесь: Bankova Mail
Підписуйтесь на нас в Х
Головне на сайті