Навіть цілком законний платіж ФОП може викликати запитання банку.

Навіть цілком законний платіж ФОП може викликати запитання банку. Причиною може стати сума, призначення переказу, контрагент або рух коштів, який не відповідає зрозумілій логіці бізнесу.

Тому підприємцю важливо не лише вчасно сплачувати податки, а й розуміти, як банк оцінює його операції та які документи можуть знадобитися для їх пояснення.

15 вересня на практичному вебінарі «ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році» розберемо:

📌які операції можуть привернути увагу банку;
📌як діяти, якщо банк запросив документи або зупинив платіж;
📌як підтвердити походження та економічний зміст коштів;
📌що перевіряти перед початком співпраці з контрагентом;
📌які документи варто зберігати, щоб підтвердити добросовісність бізнесу.

На практичних кейсах у LIGA360 також покажемо, як виявляти санкційні, судові, податкові й репутаційні ризики контрагентів ще до платежу та відстежувати важливі зміни надалі.

Вебінар проведе Ганна Горбенко — голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ» та директорка Департаменту комплаєнсу і фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК».

Це можливість розібратися в логіці банківського контролю з фахівчинею, яка щодня працює з комплаєнсом і фінансовим моніторингом, та перевірити, чи готовий ваш бізнес пояснити власні операції.

Вебінар буде корисним ФОП, бухгалтерам, фінансовим менеджерам і власникам малого бізнесу.

📅 15 вересня
🕚 11:00

Реєструйтеся на вебінар: https://bit.ly/4cWY8Du