Звідки гроші? За що гроші? Кому ви їх платите? Саме на ці три запитання ФОП має бути готовий зрозумі

Звідки гроші? За що гроші? Кому ви їх платите?
 
Саме на ці три запитання ФОП має бути готовий зрозуміло відповісти банку в будь-який момент. 

Додаткову увагу можуть привернути нетипові обороти, різке збільшення кількості платежів, регулярне зняття готівки, дроблення сум, транзитні операції або перекази без очевидного економічного змісту. 

Що робити, якщо банк уже запросив документи або зупинив операцію, розберемо 15 вересня на практичному вебінарі «ФОП під контролем: фінмоніторинг, банки, податкова та безпечні платежі у 2026 році». 

Окремо покажемо на прикладах у LIGA360, як перевірити потенційного контрагента ще до платежу або початку співпраці та які ризикові сигнали не варто ігнорувати. 

Спікерка — Ганна Горбенко голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ» та директорка Департаменту комплаєнсу і фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК». 

📅 15 вересня 
🕚 11:00 

Реєстрація👈

#LIGAZAKON #LIGA360 #вебінар #ФОП #безпечніплатежі